1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
       1、一一○年度營業報告。
       2、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
       3、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
       4、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
       1、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
       2、承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
       1、一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
       2、修訂「公司章程」案。
       3、修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
       選舉第七屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
     本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常
會之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國111年4月11日15時前
寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
    受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號
財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。