1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
       1、一○七年度營業報告。
       2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
       3、其他報告事項。
二、承認事項:
       1、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
       2、承認一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項:
       1、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
       2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
       3、修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
四、選舉事項:
       董事及監察人改選案。
五、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
    本公司擬訂於民國108年4月20日起至民國108年4月30日止受理股東就本
次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請
於民國108年4月30日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。
    請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以
掛號函件寄送。
    受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號
財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。