1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
       1、一○八年度營業報告。
       2、監察人審查一○八年度決算表冊報告。
       3、一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
       4、其他報告事項。
二、承認事項:
       1、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
       2、承認一○八年度盈餘分配案。
三、、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
    本公司擬訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日15時前寄達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
    受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號
財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。