1.董事會決議日期:109/11/03

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.召集事由:

一、報告事項:

       1、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。

       2、修訂本公司「誠信經營守則」。

二、討論及選舉事項第一案:

       1、修訂本公司「公司章程」(第九次修正)。

       2、增選第六屆董事一席及獨立董事一席。

三、討論事項第二案：

       1、修訂本公司「公司章程」(第十次修正)。

       2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

       3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

       4、修訂本公司「股東會議事規則」。

       5、修訂本公司「董事選舉辦法」。

       6、廢止本公司「監察人之職責範疇規則」。

       7、廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

5.停止過戶起始日期:109/11/23

6.停止過戶截止日期:109/12/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

    本公司擬訂於民國109年11月13日起至民國109年11月23日止，受理持股

1％以上股東就本次股東臨時會之獨立董事提名，凡有意提名獨立董事之股東

務請於民國109年11月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，以

掛號函件寄送。

    受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號

財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。