投資人專區 > 公司治理
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職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 專業背景 董事 中華民國 久正光電(股)公司)
代表人:王世岳男 加州大學企業管理 碩士
淡江大學化學系
久正光電(股)公司 董事長董事 中華民國 久正光電(股)公司)
代表人:劉紹玲女 台中技術學院財金系
久正光電(股)公司 財務部協理董事 中華民國 鄭錫勳 男 聯合大學經營管理系
弘新精密-品質流程規劃工程師
邦泰複合材料 實驗室管理工程師
錸德科技 製程管制副工程師董事 中華民國 張中信 男 國立嘉義大學企業管理系 碩士
海華科技(股)公司 資深經理
威盛電子(股)公司 副理董事 中華民國 佰鴻工業(股)公司
代表人:廖宗仁男 中原大學物理系
佰鴻工業(股)公司董事長董事 中華民國 佰鴻工業(股)公司
代表人:廖心蓓女 加拿大阿爾伯塔大學財務金融系
佰鴻工業(股)公司 營運管理處經理獨立董事 中華民國 吳紹貴 男 朝陽科技大學企業管理研究所 碩士
國立台北大學(原中興大學)法律系
中信法律事務所 主持律師
社團法人台中律師公會 理事
台中市政府法律扶助義務律師獨立董事 中華民國 申元洪 男 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
交通部觀光局政府資料開放諮詢小組諮詢委員
方面實業(股)公司企劃部經理
財團法人中衛發展中心外聘專家 - 一、薪酬委員簡歷
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職稱
姓名
主要學經歷
獨立董事
吳紹貴
朝陽科技大學企業管理研究所 碩士
國立台北大學(原中興大學)法律系
中信聯合法律事務所 主持律師
社團法人台中律師公會 理事
台中市政府法律扶助義務律師獨立董事
申元洪
世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
交通部觀光局政府資料開放諮詢小組諮詢委員
方面實業(股)公司企劃部經理
財團法人中衛發展中心外聘專家無
莊傳成
信興聯合會計師事務所 合夥會計師
- 二、薪酬委員出席情形
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(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2)本屆委員任期:111 年8 月5 日至114 年6 月7 日, 截至112 年4 月30 日,已開會 2 次(A),委員資格及出席情形
如下:
職稱
姓名
實際出席次數
(B)委託出席次數
實際出席率(%)
(B/A)備註
獨立董事
吳紹貴
2
0
0.00%
無
獨立董事
申元洪
2
0
0.00%
無
無
莊傳成
2
0
0.00%
無
- 一、審計委員簡歷
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職稱
姓名
主要學經歷
召集人兼
獨立董事吳紹貴
朝陽科技大學企業管理研究所 碩士
國立台北大學(原中興大學)法律系
中信聯合法律事務所 主持律師
社團法人台中律師公會 理事
台中市政府法律扶助義務律師獨立董事
申元洪
世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授
交通部觀光局政府資料開放諮詢小組諮詢委員
方面實業(股)公司企劃部經理
財團法人中衛發展中心外聘專家 - 二、審計委員出席情形
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(1)本公司之審計委員會委員計 2 人。
(2)本屆委員任期:111 年6 月8 日至114 年6 月7 日,
截至112 年4 月11 日,已開會 3 次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
(B)委託出席次數
實際出席率(%)
(B/A)備註
召集人兼
獨立董事吳紹貴
3
0
100.00%
無
獨立董事
申元洪
3
0
100.00%
無
公司治理
董事會成員專業背景介紹
薪資報酬委員會運作情形資訊
審計委員會運作情形資訊
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本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬董事會並設置內部稽核主管一人;除在董事會例行會議報告外,
並於每季與必要時向董事長及審計委員會報告。內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。
本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」, 制定「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」並執行之。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行, 該稽核計畫係依據風險評估而擬訂,另視規定需要執行專案稽核, 藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施,其檢查及評估之範圍涵蓋公司所有單位、作業及子公司
稽核室每年依規定覆核公司各單位及所有子公司所執行的自行評估, 並同前述內部稽核結果及改善情形, 提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。